*ST興業(yè)：第六屆監(jiān)事會(huì)2012年第二次會(huì)議決議公告
日期：2012-04-23
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)能源控股股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)2012年第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
上海興業(yè)能源控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)2012年第二次會(huì)議于2012年4月15日下午在廈門(mén)市鷺江道2號(hào)廈門(mén)第一廣場(chǎng)28層大洲控股集團(tuán)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹蔚蒼主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期將于2012年4月25日屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司需按程序選舉新一屆監(jiān)事成員，成立第七屆監(jiān)事會(huì)。公司監(jiān)事會(huì)提出2 名監(jiān)事候選人：莊榕女士、 謝抒女士。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為上述監(jiān)事候選人符合監(jiān)事任職資格，同意將上述監(jiān)事會(huì)提出的監(jiān)事候選人提交公司2011年年度股東大會(huì)進(jìn)行選舉。本次推選的第七屆監(jiān)事會(huì)相關(guān)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù) 3 票。其中同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
另外，2012年4月16日下午，公司在上海市吳淞路218號(hào)寶礦國(guó)際大廈33層召開(kāi)公司職工大會(huì)，選舉任泉先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，將與公司2011年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。